Conselho de Administração

O Conselho de Administração é composto por sete membros titulares, sendo dois independentes, e sete suplentes. Suas atribuições são definidas no Estatuto Social e reguladas pelo Regimento Interno, incluindo a definição da orientação geral dos negócios da Companhia, com o estabelecimento de objetivos estratégicos de médio e longo prazos, contemplando os interesses dos acionistas, colaboradores e clientes. O mandato dos membros do Conselho de Administração é de dois anos, sendo permitida a reeleição. As reuniões do Conselho de Administração ocorrem ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente quando convocadas por seu Presidente ou por qualquer dos seus membros em caso de necessidade.

 

NOME CARGO ELEIÇÃO MANDATO ATÉ
Presidente do Conselho de Administração (Independente) 20/04/2022 Assembleia Geral Ordinária 2024
Graduado em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Militar de Engenharia - IME, com MBA em Finanças na PUC-RJ e MBA Executivo em Gestão - PDG/EXEC-SDE/IBMEC. Atualmente é Sócio Diretor da DealMaker, empresa de assessoria em Fusões e Aquisições e Captação de Recursos. É Presidente do Conselho de Administração da Paranapanema S.A. desde março de 2020, membro do Conselho de Administração e Coordenador do Comitê de Finanças e Riscos da 2TM Holding Company Ltd desde julho de 2021, bem como membro independente do Conselho Consultivo do Grupo Dislub Equador desde junho de 2021. Anteriormente, foi Senior Advisor da Roland Berger Strategy Consultants, membro independente do Conselho Consultivo da Carta Fabril , membro independente do Conselho de Administração da Oi S.A., membro independente do Conselho de Administração do IRB Brasil RE, membro independente do Conselho de Administração da Brazil Fast Food Corporation, membro independente do Conselho de Administração da BC2 Construtora, membro independente do Conselho de Administração da Light S.A .e membro do Conselho Fiscal na Abril Educação. De janeiro de 2010 a junho de 2015, o Sr. Marcos foi Vice-Presidente Administrativo Financeiro da Invepar - Investimentos e Participações em Infraestrutura e Membro do Conselho de Administração das empresas do grupo. Carreira executiva desenvolvida ao longo de 30 anos em posições C-Level em empresas internacionais e locais dos segmentos de Serviços Financeiros, Varejo, Telecomunicações, Agronegócios e Óleo e Gás.
Vice-Presidente do Conselho de Administração 20/04/2022 Assembleia Geral Ordinária 2024
Graduado em Administração e pós-graduado em Controladoria, Mercado de Capitais e Gestão Pública. Empregado de carreira da Caixa Econômica Federal desde 1990, tem experiência na área de Riscos e Varejo, atuou ainda à frente da Diretoria de Reestruturação de Grandes Exposições e respondeu interinamente pela Vice-Presidência de Atacado. Em 13 de novembro de 2018, tomou posse como Vice-Presidente de Habitação. Atualmente também é membro da Diretoria Executiva da FEBRABAN e conselheiro associado ao Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC.
Membro Titular do Conselho de Administração (Independente) 20/04/2022 Assembleia Geral Ordinária 2024
Advogado graduado pela Faculdade de Direito das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU (1996), mestre em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP (2001), doutor em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP (2007), cursos de extensão nas áreas de Direito Penal/Criminologia promovido pela Pontifícia Universidade Urbaniana – Vaticano (1994), Juizados Especiais Criminais promovidos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Academia Brasileira de Direito Criminal e Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas (1995), Direito Processual Penal promovido pelo Instituto dos Advogados de São Paulo – IASP (1999), Direito Penal promovido pela Fundação Getúlio Vargas – FGV (2002), curso de extensão universitária e estudos de direito na área de Direito Processual Penal promovido pela Pontifícia Universidade Urbaniana – Vaticano (1996), curso de pós graduação em Direito Penal Econômico e Europeu promovido pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (2008). Atualmente exerce a função de professor de graduação do curso de direito nas entidades Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP-SP e Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP. Membro do Conselho de Administração da Taurus S. A., do Grupo Paranapanema S. A. e membro do Comitê de Sustentabilidade e Meio Ambiente da Mineração Buritirama S.A.
Membro Titular do Conselho de Administração (Independente) 20/04/2022 Assembleia Geral Ordinária 2024
Graduado em Administração de Empresas, Bacharel em Ciências Contábeis, Mestre e Doutor em Controladoria e Contabilidade pela Universidade de São Paulo - USP. Atualmente, e´ professor-doutor concursado da FEA-USP, Conselheiro de Administração Independente e Presidente dos Comitês de Auditoria da Eletrobras, do Metrô SP, da Desenvolve SP e da Cia. Müller de Bebidas, membro dos Comitês de Auditoria da BRF, do IRB-Brasil Resseguros, Conselheiro Fiscal (suplente) da Cia. Brasileira de Distribuição e membro do Conselho Curador da Fipecafi. Foi Conselheiro de Administração Independente e Presidente dos Comitês de Auditoria e membro do Comitê de Indicação, Remuneração e Sucessão da Petrobras, da BR Distribuidora e de empresas do Conglomerado Petrobras, além de ter atuado como Conselheiro de Administração Independente e Presidente do Comitê de Auditoria da SABESP, Conselheiro de Administração da Paranapanema, Conselheiro e Diretor do Instituto Brasileiro de Auditores Independentes - IBRACON. Tem experiência na área de Administração, com ênfase em Ciências Contábeis, atuando principalmente nas seguintes atividades: auditoria independente, consultoria empresarial, perícia contábil, avaliação econômica de empresas, coordenação de comitês de auditoria e conselheiro de administração.
Membro Titular do Conselho de Administração (Independente) 20/04/2022 Assembleia Geral Ordinária 2024
Administradora de Empresas formada pela EAESP-FGV-SP, com Pós-Graduação em Administração de Empresas EAESP-FGV-SP em 1981. Exerceu o cargo de membro do Conselho de Administração da Kepler Weber S/A por vários mandatos, de 2010 até os dias de hoje, e foi membro do Conselho de Administração da Paranapanema S/A por 02 mandatos. Foi consultora (2010/2016) e Sócia Diretora responsável pela área administrativa financeira e Diretora responsável de Relações com o Mercado junto à Bovespa e CVM (2004/2010) da Tov Corretora de Cambio Títulos e Valores Mobiliários LTDA. No Unibanco União de Bancos Brasileiros foi Diretora Adjunta da Área de Corporate Finance, responsável por operações de Equity e Debt de empresas de capital aberto no mercado brasileiro e internacional, atuando em parceria com grandes Bancos de Insvestimento (IB) de Wall Street (1994/2002). Foi trainee, analista de investimentos, gerente, superintendente e superintedente regional, exercendo várias atividades de execução e chefia nas áreas de Fusões e Aquisições, Underwriting (abertura de capital de empresas: ações e debêntures) e Corporate Finance (1976/1994). Foi, ainda, membro do Comitê de Ética de Mercado de Capitais da ANBID, representando o Unibanco, por 02 períodos consecutivos.
Membro Titular do Conselho de Administração (Independente) 20/04/2022 Assembleia Geral Ordinária 2024
Formado em Tecnologia em Gestão Empreendedora e Eletroeletrônica pela Universidade Paulista, residente e domiciliado na cidade de São Paulo. Possui mais de 36 anos de experiência na área Industrial e fez carreira no grupo Mahle Metal Leve. Atua como Empresário na área de Automação, Sócio e Diretor Safety /Robótica do Grupo Módena Contric (setor de atividade: Automação Industrial e Robótica). Foi Suplente do Conselho Fiscal do Grupo Unipar 2017 e atuante há 10 anos como membro do Conselho de Administração do Grupo Eternit (desde 2011). Adquiriu competências, capacidades e conhecimentos que permitem contribuir nas mais diversas matérias e estratégias que são tratadas no conselho que participa, tais como turnarounds, sistemas de produção, environmental, social and coporate governance, estrutura de capital, venda de ativos, reestruturação financeira de companhias em crise, incluindo recuperação judicial e sucessão de executivos.
Membro Titular do Conselho de Administração 20/04/2022 Assembleia Geral Ordinária 2024
Graduado em Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília, pós-graduado em Controladoria e Finanças pela FGV-DF e doutorando em Administração de Empresas pela Universidade de Bordeaux. Atua na Caixa Econômica Federal desde 2002, nas áreas de controladoria, finanças e seguros, onde exerceu diversos cargos de liderança. Em julho de 2020, assumiu o cargo de Vice-Presidente de Atacado, no qual permaneceu até junho de 2021, quando assumiu o cargo de Vice-Presidente de Controladoria e Finanças da Caixa Econômica Federal.
Membro Suplente do Conselho de Administração (Independente) 20/04/2022 Assembleia Geral Ordinária 2024
Graduado em Engenharia e Administração de Empresas, Doutor em Finanças pela EAESP-FGV / Universidade do Texas e em Filosofia pela PUC/SP. Mestrado em Finanças pela EAESP-FGV, Pós-graduado em Administração Contábil e Financeira – CEAG – EAESP-FGV. Professor de Finanças da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas (EAESP/FGV) e de Finanças da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). Colunista do jornal O Estado de São Paulo, e Ex-Vice-Reitor Administrativo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP. É membro efetivo do Conselho de Administração da Rossi Residencial S.A. Foi membro Suplente do Conselho Fiscal da Alpargatas.
Membro Suplente do Conselho de Administração (Independente) 20/04/2022 Assembleia Geral Ordinária 2024
Formado em Engenharia de Produção pelo Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia, cursou Profins e Massachusetts Institute of Technology – Sloan School of Managament. É Sócio-fundador da AGF e Boa Vista Investimentos. Ocupou cargos de alta gestão na Restaurant Brands International (3G Capital), Booz & Company, General Motors e Mercedes-Benz, entre outras.

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