Conselho de Administração

O Conselho de Administração é composto por sete membros titulares, sendo dois independentes, e sete suplentes. Suas atribuições são definidas no Estatuto Social e reguladas pelo Regimento Interno, incluindo a definição da orientação geral dos negócios da Companhia, com o estabelecimento de objetivos estratégicos de médio e longo prazos, contemplando os interesses dos acionistas, colaboradores e clientes. O mandato dos membros do Conselho de Administração é de dois anos, sendo permitida a reeleição. As reuniões do Conselho de Administração ocorrem ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente quando convocadas por seu Presidente ou por qualquer dos seus membros em caso de necessidade.

NOME CARGO ELEIÇÃO MANDATO ATÉ
Conselheiro de Administração Titular 29/09/2016 Abril/2018
 
Graduado em Administração – Faculdades Planalto, Brasília, DF (2003) e cursou MBA em Gestão de Negócios – Fundação Getúlio Vargas, São Paulo (2005), cursou Extensão Universitária em Gestão Pública no Brasil – Universidade Federal de Santa Catarina (2002) e Extensão Universitária em Consultoria Empresarial – Universidade de Brasília (2001). Ingressou como funcionário de carreira da Caixa Econômica Federal (CEF) em 20 de setembro de 1982. Exerce, atualmente, o cargo de Chefe de Gabinete da Presidência da Caixa, tendo exercido os cargos de Secretário de Políticas Públicas na Secretaria de Políticas Públicas de Emprego – SPPE, do Ministério do Trabalho e Emprego; de Secretário de Saúde no Município de Serra, ES; de Secretário de Estado em Sergipe, exercendo funções nas seguintes secretarias: Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Estado de Gestão Estratégica e Modernização Administrativa e Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social. Atualmente é membro do Conselho de Administração da Capgemini, do Conselho do PIS – Programa de Integração Social, do Conselho de Administração do Centro de Hemoterapia de Sergipe, do Conselho Deliberativo da AGETIS – Agência de Tecnologia da Informação de Sergipe; do Conselho de Administração da Companhia Sergipana de Gás – SERGÁS; do Conselho de Administração do Banco do Estado de Sergipe – BANESE; e do Conselho de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Estado de Sergipe – CRAFI-SE. É ainda suplente do Conselho Deliberativo da FUNCEF, atua como Vice-Presidente do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador – CODEFAT e como Coordenador do Fórum Nacional Permanente para Qualificação do Trabalhador Portuário.
 
Vice-Presidente Conselheiro de Administração  29/04/2016 Abril/2018
 
Economista, graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Paraná (1987), possui Mestrado em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1994), com especialização em “Banking“ pela FGV-SP e pela universidade do Texas (1994) e em governança corporativa pela Fundação Dom Cabral (1994). Exerceu cargos executivos no Banco do Brasil (1997-2003), de membro do Conselho de Administração da CPFL (2003), de Diretor de Investimentos da PREVI (2003-2006), de Diretor Vice-Presidente Executivo Financeiro e RI da Embraer S.A. (2009-2011), de presidente na Embraer Defesa e Segurança Participações (2011). Atualmente é presidente na Cantagalo General Grains – CGG.
 
Conselheiro de Administração Titular 26/10/2016 Abril/2018
 
Bacharel em Administração de Empresas pela Faculdade São Marcos (1980), Bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade São Judas Tadeu (1986), Mestre em Controladoria e Contabilidade pela Universidade de São Paulo – USP (1998), Doutor em Controladoria e Contabilidade (2005), exerce, atualmente, os cargos de membro do Conselho de Administração Independente, Membro do Comitê de Auditoria Estatutário e do Comitê de Remuneração e Sucessão da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras desde julho de 2015, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras desde setembro de 2016, membro do Conselho de Administração Independente da Petrobras Distribuidora S.A. desde julho de 2015, Presidente do Comitê de Auditoria da Petrobras Distribuidora S.A. desde agosto de 2016, membro do Conselho de Administração Independente e Coordenador do Comitê de Auditoria da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP desde maio de 2008; Presidente do Comitê de Auditoria e Membro do Comitê de Remuneração da Desenvolve SP – Agência de Desenvolvimento Paulista desde abril de 2013, Perito Contador e/ou Perito Contador Assistente Técnico em diversas ações de arbitragem envolvendo questões financeiras e contábeis no Poder Judiciário e em centros de arbitragens (Câmara de Mediação e Arbitragem de São Paulo – CIESP-FIESP; Câmara de Comércio Brasil-Canadá e Tribunal de Mediação, Conciliação e Arbitragem da Comissão das Sociedades de Advogados da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção de São Paulo), desde 2007.
 
Conselheiro de Administração Titular - Independente 29/04/2016 Abril/2018
 
Advogado graduado pela Faculdade de Direito das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU (1996), mestre em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP (2001), doutor em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP (2007), cursos de extensão nas áreas de Direito Penal/Criminologia promovido pela Pontifícia Universidade Urbaniana – Vaticano (1994), Juizados Especiais Criminais promovidos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Academia Brasileira de Direito Criminal e Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas (1995), Direito Processual Penal promovido pelo Instituto dos Advogados de São Paulo – IASP (1999), Direito Penal promovido pela Fundação Getúlio Vargas – FGV (2002), curso de extensão universitária e estudos de direito na área de Direito Processual Penal promovido pela Pontifícia Universidade Urbaniana – Vaticano (1996), curso de pós graduação em Direito Penal Econômico e Europeu promovido pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (2008). Atualmente exerce a função de professor de graduação do curso de direito nas entidades Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP-SP e Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP. Membro do Conselho de Administração da Taurus S. A., do Grupo Paranapanema S. A. e membro do Comitê de Sustentabilidade e Meio Ambiente da Mineração Buritirama S. A.
 
Conselheiro de Administração Titular 29/04/2016 Abril/2018
 
Engenheiro, graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal da Bahia (1983), possui MBA para Altos Executivos na USP (1996). Exerceu cargos executivos no Banco do Brasil (1995-2008), de Diretor Financeiro na BRASILPREV (2011-2012). Foi Diretor Financeiro e de Relações com Investidores na São Martinho S.A. (2012-2014).
 
Conselheiro de Administração Suplente 29/04/2016 Abril/2018
 
Graduado em Direito pela Universidade Mackenzie, sendo especialista em Direito e Processo do Trabalho pela mesma Universidade. Trabalhou em escritórios de advocacia renomados, na empresa Farmacêutica Roche S. A., na COHAB-SP e na Universidade Bandeirantes de São Paulo – UNIBAN. É Diretor Jurídico da Mineração Buritirama S. A., Membro do Conselho Fiscal da Construtora Azevedo & Travassos S. A., Membro Suplente do Conselho de Administração do Grupo Paranapanema S. A., e do Comitê de Sustentabilidade e Meio Ambiente da Mineração Buritirama S.A.
 
Conselheiro de Administração Titular 29/04/2016 Abril/2018
 
Advogado, pós-graduado em Direito Processual Civil (PUCSP-COGEAE), e em Direito Societário e em Direito Tributário (LLM Insper, antigo IBMEC-SP), com mais de 20 anos de vivência em questões cíveis, societárias e empresariais, tendo participado de diversas operações (M&A), bem como efetuado a análise e confecção de pareceres sobre operações societárias relevantes para o mercado de valores mobiliários brasileiro. Atua, há aproximadamente 8 (oito) anos, como consultor jurídico terceirizado da Associação de Investidores no Mercado de Capitais - AMEC, emitindo pareceres e elaborando manifestações institucionais na defesa dos direitos e dos interesses dos acionistas minoritários. Conselheiro Fiscal da Petróleo Brasileiro S/A (2013 - atual). Conselheiro Suplente do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (2012 -atual). Membro do Corpo Técnico do CAF - Comitê de Aquisições e Fusões.
 
Conselheiro de Administração Suplente 29/04/2016 Abril/2018
 
Economista, graduado em Ciências Econômicas pela Universidade de Guarulhos (1997), pós-graduado em Finanças pela Fundação Escola de Comércio Alvares Penteado (1999) e possui MBA em Gestão de Negócios pela Fundação Escola de Economia e Educação da FEA-USP (2003). Exerceu diversos cargos executivos no Banco do Brasil (2002-2012), o cargo de Diretor Executivo no Exterior, também no Banco do Brasil (2012-2014), foi membro do Conselho Fiscal da Companhia Energética de Pernambuco - CELPE S.A. (2009-2011). Atualmente é Diretor das empresas Bertin Energia S.A, Mafe Energia e Participações S.A. e Curua Energia S.A.
 

 

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